31 марта 2017, fdlx.com / Голландское управление по борьбе с финансовыми преступлениямисообщило о проведении властями Великобритании, Нидерландов, Франции, Германии и Австралии скоординированной специальной операции в отношении одного из швейцарских банков.
Нналоговая служба Британии также сообщила о расследовании по подозрению в уклонении от уплаты налогов и отмывании денег в отношении глобального финансового учреждения.
Известно, что объектом расследования являются высокопоставленные сотрудники финансового учреждения, а также часть его клиентов.
В ходе обысков были задержаны два человека и изъяты ценности, в том числе золотые слитки и картины.
Обратим внимание, что власти официально не называют бане, но Credit Suisse подтвердил, что находится под следствием у силовиков Великобритании, Нидерландов и Франции.
Голландские следственные органы сообщают, что поводом для начала расследования стала полученная властями информация о существовании 55 тыс. подозрительных счетов в Credit Suisse, которые могут быть использованы для уклонения от уплаты налогов.
Министр Австралии по делам доходов и финансовых операций Келли О’Дуайер рассказала, что австралийские следственные органы изучают информацию 340 анонимных счетов, которые обозначались номерами.
“Тот факт, что эти счета были анонимными, означает, что они по своей природе, вероятно, были предназначены для того, чтобы скрыть личность владельца”, – сказала она.
Читайте также:
- 12 самых резонансных обысков 2016 года (инфографика)
- Обыски в НБУ: в НАБУ объяснили причину изъятия документов
Источник: Reuters